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恒力石化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

2019-11-20 16:27:54 来源:临济门户网站

证券代码:600346证券缩写:恒力石化公告编号。:2019-078

恒力石化有限公司

关于第八届董事会第五次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

恒力石化有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)第八届董事会第五次会议于2019年9月11日通过电子邮件和电话发出通知。会议将于2019年9月16日通过现场沟通的方式举行。有7名董事要参加这次会议,实际上有7名董事要参加。会议由董事长范红伟女士主持,公司部分高级管理层出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和恒力石化有限公司章程的有关规定。

经与会董事逐一认真审议,会议表决通过以下决议:

一、关于扩大公司业务范围和修改部分条款的议案

为了满足业务发展的需要,公司计划扩大业务范围。同时,建议修改公司章程的相关规定,要求股东大会授权董事会或董事会授权人员办理相应的工商变更登记事宜。

详情请参阅《关于扩大公司业务范围及修改部分条款的公告》(公告编号。:2019-079)在指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.关于更换会计师事务所的建议

经综合考虑,根据公司业务发展和审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司计划任命中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,任期一年。

详见《会计师事务所变更公告》(公告编号)。:2019-080)在指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

三.关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

公司计划于2019年10月10日召开2019年第三次临时股东大会。详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-081)在指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

恒力石化有限公司董事会。

2019年9月17日

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